亚洲各国的新加密货币反洗钱AML法规

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亚洲各国的新加密货币反洗钱AML法规

亚洲在全球加密货币市场上占有重要份额。这自然引起了黑客和其他犯罪分子的注意。据BTC报道,2018年,仅日本的加密货币可疑洗钱活动增加了900%。亚洲主要国家目前正在试验一系列新政策,以打击与虚拟货币相关的洗钱活动。本文简要概述了这些内容。

中国

中国仍然是对加密货币持最强硬立场的国家之一。禁止与货币有关的组织从事加密活动交易活动,禁止项目进行ICO募集资金和从事加密货币交易平台。尽管如此,中国对挖矿和远程加密货币交易的使用睁一只眼闭一只眼。

2019年,中国央行将对金融机构实施一系列新的限制,旨在加强反洗钱监管。中国银行业监督管理委员会(CBIRC)最近发布了一份政策文件,旨在改进银行的“反洗钱”和CFT做法,包括追踪资金来源、核实股东和高管背景,以及在公司内部各自职位。所有AML/CFT程序都被归档在一个内部数据库中,以便政府能够随时评估其有效性。

印度

印度仍在规范加密货币操作的道路上。截至编写本报告之日,没有禁止加密货币贸易,尽管虚拟货币不被视为法定货币,而且它们的税收也不明确。

自2018年以来,地方银行和其他货币相关机构被禁止结算或管理数字货币形式。采取这些措施是为了争取时间制定更全面的立法。截至2019年,印度即将发布新的加密货币法规,涵盖税收、消费者保护和反洗钱等领域。

日本

在加密货币监管方面,日本是最先进的国家之一。自2017年以来,虚拟货币已成为合法资产,并与其他收入一样,按15%至55%的税率征税。日本一直是加密货币交易的友好国家;然而,最近一系列的大型网络攻击迫使当局加强监管。因此,加密货币交易平台现在必须遵守更严格的“反洗钱”和CFT标准,并接受日本金融厅(Financial Services Agency)的监管。

2019年3月,日本金融监管机构出台了针对保证金交易的新规定。新闻机构日经(Nikkei)报道称,这些规定将加密货币保证金交易的杠杆率限制在初始存款的2~4倍。新规定将对加密货币操作提供更严格的监控,类似于证券交易。政府的目标是实施必要的监管水平,以防止庞氏骗局或ICO欺诈。

新加坡

在新加坡,虚拟货币的交易和交换是合法的,符合新加坡作为一个聪明国家和主要金融中心的全球定位。出于税收目的,虚拟货币被视为“商品”。新加坡目前正致力于建立一个明确的监管框架,以监管加密货币行业。

新加坡金融管理局(MAS)对采用区块链和加密货币非常友好。2019年的首要任务是监管加密货币支付、交易和交换提供商。即将出台的法案将重点关注“反洗钱”和CFT监管。

韩国

韩国的加密货币交易所是合法的,但必须遵守严格的规定。数字货币交易所需缴纳22%的公司税和2.2%的地方所得税。

尽管有严格的监管和先进的安全措施,韩国的加密货币交易经常成为网络攻击的受害者。有鉴于此,韩国四大加密货币交易平台(Bithumb、Coinone、Corbit和Upbit)发起了一项联合反洗钱行动,旨在防止加密货币导致的犯罪活动。该倡议通过内部热线,让各交易所相互分享关于可疑活动的重要见解。

总结

亚洲是一个非常有前途的加密货币市场。尽管如此,由于缺乏先进的法律框架,本地加密货币企业很容易受到网络攻击和洗钱计划的攻击。2019年该地区政府层面的总体趋势是,引入更多“反洗钱”/CFT法规,以确保该行业的透明度。由于这些规定尚未成为现实,亚洲国家倾向于部分禁止或严格监督从事加密货币交易的组织的活动。

本文作者:Alex(CryptoHound)

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