Bitfinex风波持续不断 IEO或将成为Bitfinex的翻身底牌?

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最近,接连不断的风波令Bitfinex交易所陷入了前所未有的危机之中。

作为曾经世界前三大交易所的Bitfinex,其交易量长期占据前十大榜单。

根据此前区块链透明度研究所(BTI)发布的加密货币交易所交易量报告显示,Bitfinex也是为数不多没有伪造交易量的大型交易所。

然而就在上月底,纽约总检察长指控Bitfinex和稳定币Tether发行商Tether Limited进行暗箱操作,私自挪用现金储备来掩盖客户和公司8.5亿美元资金损失的事实。

这则爆炸性的丑闻也直接影响了比特币走势,短短30分钟内跌破5000美元关口,跌幅高达10%。

据了解,作为iFinexInc.旗下的子公司,Bitfinex和Tether都是注册在美国境外(英属维京群岛)的离岸公司。

按照规定,如果在纽约州从事加密货币相关业务,需要得到州金融服务部所颁发的牌照。

但是,Bitfinex和Tether并没有获得相关合法牌照,却私下允许纽约州投资者在Bitfinex平台上进行虚拟货币存款、交易、提现等业务。

根据起诉书披露的细节显示,Bitfinex和Tether可能面临包括无照经营、重大事项未予披露、资金管理不善等多项违规指控。

更严重的则是Bitfinex挪用Tether的现金储备以弥补损失的事件。

由于找不到愿意合作的银行,Bitfinex选择将超过10亿美元的客户和公司存款委托给巴拿马一家名为Crypto Capital Corp.的公司,该公司也是将钱汇给交易员的中间人。

尽管双方之间存在着巨额的金钱往来,但Bitfinex始终没有与Crypto Capital公司签署任何合同或协议。

耐人寻味的是,该公司将Bitfinex的自有资金与客户资金混在一起,并没有分开处置。

事实上,早在去年下半年,Bitfinex相关高管已经怀疑Crypto Capital公司有携款潜逃的嫌疑,但他们并没有及时向投资者披露这一事件,而是通过一系列操作进行隐瞒。

如果进一步调查结果属实,Bitfinex和Tether不仅将面临高额罚款,甚至有可能被判停止运营,这将令投资者蒙受巨大的损失。


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