加密市场被针对Tether Bitfinex的新指控搅得沸沸扬扬

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作为全球交易最广泛的虚拟货币之一,稳定币USDT再次受到质疑。此前,纽约总检察长办公室指控比特币发行者参与掩盖事实,以掩盖约8.5亿美元的客户和企业资金损失。

纽约州首席检察官周四宣布针对Tether和加密货币交易运营商Bitfinex的指控重新唤起了人们对Tether声称每个所谓的稳定币由1美元资产支持的说法的怀疑,这一特征给出了代币在全球加密市场中发挥核心作用。

对那些依赖Tether来替代美元的交易员来说,失去对Tether的信心将是一个重大打击。CoinMarketCap.com追踪的虚拟货币在司法部长发表声明后的一个小时内损失了100亿美元,Tether下跌1.4%。

加密市场被针对Tether Bitfinex的新指控搅得沸沸扬扬

这并不是Tether和Bitfinex第一次面临美国当局的审查。彭博社去年11月报道称,美国司法部正在调查交易员是否利用稳定币操纵比特币价格,而美国商品期货交易委员会(CFTC)在2017年底向Bitfinex和Tether发出传票。加强监管审查是机构投资者大多回避该行业的原因之一。

根据纽约总检察长Letitia提起的民事案件,Bitfinex无法找到一家能与之合作的银行,去年曾向巴拿马公司Crypto Capital Corp.委托超过10亿美元的混合客户和公司存款。据称Bitfinex利用该公司作为中间人,将美元电汇给交易员。

“尽管Bitfinex交出了巨额资金,但它从未与Crypto Capital签署过合同或其他协议,”这位司法部长在法庭上写道。截至2018年年中至年底,Bitfinex和Tether的高管怀疑Crypto Capital丢失、被盗或携款潜逃,他们至今未能找到或追回约8.5亿美元。这些都没有向投资者披露。

Bitfinex在其网站上的一份声明中说,司法部长的法庭文件“恶意杜撰,充斥着虚假的断言”。该公司表示,没有资金损失,Bitfinex和Tether财务状况良好,两家公司正在与司法部长办公室合作。

法官的命令

曼哈顿法官Debra James发布命令,禁止iFinex和Tether在案件审理期间进一步违反州法律。法庭记录显示,他们还必须保留所有与调查有关的文件。

司法部长在一份声明中说,在8.5亿美元的损失之后,Bitfinex和Tether的高管们编造了一系列“相互冲突的公司交易”,其中Bitfinex允许自己动用Tether高达9亿美元的现金储备,Tether一再告诉投资者,Tether完全以1:1的方式支持稳定币。

Bitfinex一位高管与美国司法部长诉请中包含的Crypto Capital之间的通信显示,由于客户提款请求激增,去年10月该交易所面临巨大压力,要求获得资金。据司法部长称,这名高管写道:“请理解,所有这些可能对所有人、对整个加密社区都极其危险。如果我们不迅速采取行动,BTC可能会降至1k以下。”

追踪加密货币的Messari研究主管Eric Turner表示:“这肯定会让Tether的可信度受到质疑。他们一直在努力维持银行关系,但这是我第一次听说他们无法获得资金。”

银行不情愿

大型银行一直不愿(或至少不愿)向许多加密货币企业提供金融服务,因为市场的不透明使得监管资金流动和侦查洗钱活动变得困难,而这是美国和其他国家法律所要求的。

虽然这有助于让Tether成为美元的替代品,但对于运营其相关平台Bitfinex来说,这也是一个令人头疼的问题。

Bitfinex和Tether的银行业问题始于2017年,当时它们失去了与台湾银行的关系,也失去了通过富国银行(Wells Fargo & Co.)与美国的联系。富国银行是这两家亚洲银行在美国的代理银行。

Crypto Capital和Lee当时没有发表评论,也没有立即回复周四发给他们代表的信息。在纽约的这起案件中,两人都没有被列为被告。

涉嫌掩盖

起诉书称,为了支撑Bitfinex在亏损后的运营,两名高管于2018年11月“从Tether的合法银行账户”转移了6.25亿美元,但没有指明是哪家银行。作为回报,Bitfinex用Crypto Capital将6.25亿美元“记入”Tether的账户。

“这种‘信用’是虚幻的,”司法部长写道,因为Bitfinex知道Crypto Capital拒绝或无法处理取款或返还资金。实际上,高管们“欺骗性地将Bitfinex数亿美元亏损风险的大部分或全部转移到Tether的资产负债表上,但继续向市场表明,Tether完全由安全存放在银行账户中的美元‘支持’。


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