马耳他金融监管机构发布关于加密资产和防诈骗指南

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据马耳他新闻媒体《泰晤士报》4月25日报道,马耳他金融监管机构已向公众发布了一份关于加密资产风险和诈骗可能性的通知。

马耳他金融服务管理局(MFSA)的新指南意在就加密货币投资和相关风险向公众发出警告,并教导人们如何识别和避免诈骗和欺诈性计划。

马耳他金融监管机构发布关于加密资产和防诈骗指南

据报道,该指南概述了最常见的与数字货币相关的诈骗类型,其中包括虚假ICO、承诺一旦推出就能获得更高收益的融资企业,以及虚假交易平台和虚假电子钱包应用程序。

该文件还列出了潜在投资者应该考虑的11个最常见的警告信号,包括“不切实际的高回报率,通常高于市场平均水平;承诺所存资金100%保证;积极的销售技巧,给你带来压力,促使你急于获得销售;文件与口头信息之间的矛盾等等。

4月初,MFSA批准了其批14家加密资产代理机构,这些机构此前都曾申请过牌照。去年马耳他政府通过的《虚拟金融资产法》生效5个月后,该法案获得批准。代理商现在有义务评估客户的商业计划,并确保他们在向MFSA提交申请前准备妥当。

今年3月,MFSA任命区块链安全公司CipherTrace监控马耳他加密企业的活动。CipherTrace现在负责监管马耳他注册的虚拟资产业务的监管流程和审计风险管理。美国区块链安全公司将协助MFSA打击洗钱和为涉及加密业务的实体的恐怖主义风险融资。


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