日本将为G20提供加密监管解决方案

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日本正准备在即将于6月举行的G20峰会上,与其他G20国家的财政部长和央行行长分享其在加密货币监管方面的经验。据当地媒体报道,日本监管机构为G20国家提供加密监管解决方案。

加密监管方案

日本通常被称为加密最发达的国家之一,在2017年4月将加密货币作为支付手段合法化。据日本当地新闻机构Sankeibiz报道,日本监管机构已编写了一本手册,“可供(G20)每个国家用于制定监管规定,比如防止虚拟货币外流的措施。”

这家新闻机构周一表示:“国际规则正在制定中,防止洗钱和恐怖主义融资,并对虚拟货币实施了限制。另一方面,在保护客户资产和市场稳健性方面没有规定,因此这是第一次在国际上分享某些想法。”

据报道,G20国家正在采取一系列广泛的监管措施,但一些国家目前对加密资产过度监管。手册描述:

由于难以建立共同的规则,我们(日本)决定将其写入一本指南,以适合各国的方式掌握相关技术,并提高监管水平。

据新闻媒体报道,该手册涉及关键的监管领域,如“保护客户资产的必要措施”、“防范网络攻击的措施”和“向客户提供信息的方式”。

日本的经验

去年,日本两家主要的加密货币交易所:1月份的Coincheck和9月份的Zaif都遭到黑客攻击。黑客入侵后,日本最高金融监管机构金融服务管理局(FSA)加强了对加密交易的监管,包括进行现场检查和发布业务改进命令。该机构还举行了研究小组会议,为加密界提出了许多新的措施。

本月早些时候,FSA发布了一份包含参考案例的指南,帮助金融机构识别可疑的加密交易,并根据《防止犯罪收益转移法》第8条向当局报告。

FSA对涉及大量现金或外币的加密交易以及与客户收入或资产不匹配的高价值交易持怀疑态度。该机构解释道,经常从多个地址接收加密汇款的账户的交易也很可疑,尤其是在接收到大量汇款后立即提款的情况下。

英国金融服务管理局还对涉嫌虚假账户或假名账户的交易发出警告,并补充称,拥有大量账户的客户,尤其是使用不同名称的客户,也应受到警告。

此外,监管机构指出,“当客户将虚拟货币存入账户时,使用匿名技术进行的交易”是可疑的。名单上还包括使用相同IP地址的多个帐户的交易,这些帐户看起来是国内的,但有外国IP地址和语言,以及“使跟踪IP地址变得困难”的帐户。


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