只能吃哑巴亏?纽约监管机构命令Bittrex关门走人,但前一天却批了Bitstamp

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纽约州金融监管机构在拒绝Bittrex的比特许可证申请后,下令该公司停止在纽约州的运营。许多缺陷被引用,其中一些Bittrex立即提出了异议。与此同时,Bitstamp已获准在该州提供五种加密货币的交易。

批一次,拒一次

纽约州金融服务部门(NYDFS)批准了一种密码交换协议以换取比特许可证,但第二天又拒绝了另一种。该监管机构周三宣布否决Bittrex Inc.在纽约从事虚拟货币业务和资金转账的申请”。

NYDFS的一位发言人表示:

在被拒后没有上诉程序,但该公司可以重新申请。

监管机构指出,Bittrex在全球约有167万用户,其中包括美国约40个州,约3.5万位于纽约。声明中写道:“自2019年4月11日起,Bittrex必须立即停止在纽约州的运营,并在60天内关闭在纽约的业务。”Bittrex还必须提供一份计划,说明它将如何在14天内结束与纽约现有客户的业务。不遵守规定将受到惩罚。

NYDFS vs Bittrex

Bittrex于2015年8月10日申请了Bitlicense(数字货币许可证)。NYDFS透露,它在Bittrex西雅图和华盛顿特区的办公室进行了为期四周的现场审查,分析了2017年1月1日至12月31日为期一年的样本交易。

NYDFS声称发现了一些不足之处,特别是在交易所对《银行保密法》、反洗钱和外资控制办公室(OFAC)的合规计划方面。Bittrex立即发表声明,“完全否认”纽约金融时报的调查结果,称“有几处不符事实”。

监管机构表示,该交易所的KYC和客户尽职调查“严重不足”,发现“大量别名”作为用户账户名,如Give me my money、Elvis Presley和Donald Duck。

NYDFS还声称,“在被制裁国家(包括伊朗和朝鲜)注册的客户的大量交易都已通过审查并得到处理。”Bittrex否认了这些指控,宣称:信中提到的伊朗客户于2018年1月向OFAC报告;我们没有也从来没有任何朝鲜客户。

不切实际的要求

最值得注意的是,Bittrex声称,今年1月,NYDFS曾要求其签署“一份监管协议,如果该协议获得通过,就会颁发Bitlicense和货币转账许可证”。Bittrex指出,有三个关键点无法达成协议。

首先,Bittrex必须同意将其向纽约居民提供的比特币数量限制在10枚以内,并对发行新代币的过程加以限制。其次,Bittrex认为NYDFS“不切实际的资本金要求”、“远远超过任何其他国家的资本金要求”。最后,交易所需要获得监管机构的批准,才能成立或收购任何其他实体。

Bittrex决定不签署这份协议,并“试图就监管协议的条款进行谈判,但被告知这些条款不可谈判”。该交易所进一步透露,“我们没有机会看到甚至评论在他们公开之前的调查结果。”

Bitstamp获得批准

虽然Bittrex不得不退出纽约州,但另一家加密交易所Bitstamp正计划向纽约扩张,因为就在前一天NYDFS批准了申请。

Bitstamp Ltd.的美国子公司Bitstamp USA Inc.于4月9日成为第19家获得Bitlicense的公司。根据交易所的公告:

Bitstamp的Bitlicense允许它提供五种加密货币的交易——BTC、ETH、XRP、LTC和BCH,以及未来可能添加的其他加密货币。


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