欧盟芬兰双重监管,LocalBitcoins推出新验证流程,减少匿名性

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LocalBitcoins是最古老的p2p比特币交易平台之一,将采取措施改变其反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)政策。在此之前,芬兰金融监管局(FSA)出台了新的监管规定。

欧盟芬兰双重监管,LocalBitcoins推出新验证流程,减少匿名性

芬兰监管机构监管当地比特币的运营

LocalBitcoins是匿名加密货币交易的最后堡垒之一,尤其是针对当面交易的比特币,在引入新的政策后将结束私人交易。在欧盟及其金融监管机构以及芬兰当地监管机构的巨大压力下,服务验证过程发生了变化。

当地的比特币将遵守该国最近通过的《虚拟货币服务提供者法案》,要求其管辖范围内的公司遵守欧盟委员会发布的第5条反洗钱指令(5AMLD)。

根据2018年5月通过的官方文件,该法案旨在防止金融系统被用于洗钱或恐怖主义融资,要求加密货币相关企业进行客户尽职调查(CDD),并定期提交可疑活动报告(SAR)。

其他金融情报机构也必须获得拥有加密货币的用户的地址和身份,而交易所和钱包提供商则必须向当地监管机构登记。

欧盟芬兰双重监管,LocalBitcoins推出新验证流程,减少匿名性

这对LocalBitcoins意味着什么?

LocalBitcoins在3月25日声明中宣布了这一政策的改变。该公司表示,已经推出了新的账户注册流程,用户可以在注册过程中验证基本信息,从而缩短了完成验证过程所需的时间。

LocalBitcoins在声明中表示,还在研究改进措施,使其能够提供“更安全、更好的服务,符合监管机构的要求”。还将推出更可靠的身份验证流程,根据每笔交易和比特币交易量创建四种不同的账户级别,公司账户将经过单独的验证过程。

虽然LocalBitcoins认为其政策的改变将有助于使整个行业合法化,但它的许多用户并不欢迎这项新发展。该平台的长期用户称赞它为无需麻烦的当面比特币交易提供便利的能力。与此同时,监管机构认为这是洗钱的沃土,促使它们出台新法律。

考虑到绝大多数比特币用户反对欧盟废除匿名功能,遵守新规定可以被视为对LocalBitcoins的倒退。


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