澳大利亚金融机构暂停了两家加密货币交易所注册

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澳大利亚金融机构暂停了两家加密货币交易所注册

澳大利亚金融情报机构澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)暂停了两家加密货币交易所的注册,使它们无法继续开展业务。

在澳大利亚联邦警察对一个有组织犯罪集团进行调查的第二阶段,一名27岁的布林男子被逮捕。上周,法新社官员在墨尔本郊区的Bulleen、Templestowe Lower和Malvern执行搜查令,逮捕了这名Bulleen男子,他被控进口、贩运和持有总共约30公斤毒品,如MDMA、可卡因、甲基苯丙胺和氯胺酮。

当局称,这名嫌疑人在指挥犯罪集团的行动中发挥了关键作用。该犯罪集团利用各种黑暗网站、比特币账户和合法业务来采购、支付和分销非法药物。他也是两家未具名数字货币交易公司的重要成员。

法新社警司保罗说,锁定资产使当局能够消除驱动大多数犯罪活动的利润动机。

“当你从犯罪中获利时,你打击的是犯罪分子的要害。再加上严重的刑事指控会导致长期监禁,这凸显出从长远来看,贩运毒品根本不值得。”

AUSTRAC在2018年4月修改联邦法律后提醒加密货币交易提供商注意自己的义务,其中包括扩大法案的范围,包括对加密货币交易提供商的监管。这些变化包括在AUSTRAC注册,核实客户身份,报告可疑事项和超额现金交易,并遵守记录保存要求。

AUSTRAC负责监管业务的国家经理Nathan Newman博士表示,加密货币交易所有足够的时间和机会来遵守这些新法律,而AUSTRAC已经拒绝为两家加密货币交易所注册。


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