130万笔泄露的交易背后:某些银行大头跟88亿美元的洗钱计划有什么关联?

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有组织犯罪和腐败报告项目(Organized Crime and Corruption Reporting Project)根据238,000家公司130多万笔泄露的交易汇编了一组新的报告,将许多大银行与一项将数十亿美元资金转移出俄罗斯的计划联系在一起。Troika Laundromat的独特之处在于,“它是由一家著名的金融机构创建的。”

88亿美元的洗黑钱计划

非营利媒体组织“有组织犯罪与腐败报道项目”(OCCRP)本周发布了一系列报告,详细描述了一项复杂的洗钱计划,“目的是将数十亿美元转移出俄罗斯”。OCCRP与立陶宛新闻网站15min联合发布了该计划。

“这些数据来自多个来源,是有史以来规模最大的银行信息发布之一,涉及238,000家公司约130万笔泄露交易,”该项目网站称,价值4,700亿美元。

OCCRP执行主管Paul Radu解释道:

这些交易的交易对手包括花旗集团(Citigroup Inc.)、Raiffeisen和Deutsche Bank等主要西方银行。系统中的数十家公司也产生了88亿美元的内部交易,以掩盖现金的来源。

他指出,花旗集团(Citigroup)没有回应置评请求,Raiffeisen拒绝置评,Deutsche Bank出于法律原因拒绝置评,声称对相关交易的信息掌握有限。

Troika Laundromat

这个洗钱计划被OCCRP称为Troika Laundromat。“这不仅仅是一个洗钱系统。它也是一个隐藏的投资工具,融资基金,逃税计划等等,” Radu写道。“Troika Laundromat在近年来发现的Laundromats中是独一无二的,因为它是由一家著名的金融机构创建的。”

他进一步解释说,该计划涉及2006年至2013年初俄罗斯私人银行Troika Dialog。该银行成立于上世纪90年代初,成为该国最大的私人投资银行。2012年,它被俄罗斯最大的国有银行俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)收购。

2006年接受Troika联合创始人Pavel Teplukhin采访时透露,该银行与当地花旗银行(Citibank)的一个办事处关系密切,新投资者中多达20%来自该办事处。Radu强调,这使得总部位于纽约的花旗三巨头成为最大的“外部代理”。

包括瑞士信贷(Credit Suisse)和标准银行集团(Standard Bank Group)在内的其他主要国际银行也与三巨头开展了大量业务。

影响扩大

在三巨头Troika Laundromat的报告之后,“芬兰的北欧银行和德国的Deutsche Bank也被卷入了这场波及范围越来越广的危机中,OCCRP的合作伙伴透露,他们分别收到了7亿欧元(约合7.91亿美元)和8.89亿美元潜在的脏钱,”OCCRP的记者Harry Holmes周三写道。OCCRP的另一位记者Katarina Sabados重申:

受牵连的欧洲银行包括丹麦银行、德意志银行、法国农业信贷银行、瑞典银行、Raiffeisen Bank International和荷兰合作银行。

据路透社报道,与此同时,荷兰检察官周三表示,他们正在评估荷兰参与其中的迹象。该新闻机构称,“OCCRP集团旗下的荷兰杂志de Groene amsterdam dammer指控荷兰国际集团、荷兰银行和未上市的荷兰合作银行处理了数亿欧元的不当付款。”


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