日本2018年报告的与加密相关的洗钱案件对比前一年翻了10倍

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据报道,2018年,日本警方接到了7000多起与加密资产有关的洗钱嫌疑案件,是前年9个月期间669起案件的10倍以上。

在2017年4月生效的新规强制加密交易所运营商报告涉嫌与非法资金流动有关的交易之后,截至2017年12月的9个月内,仅报告了669起案件。因此,与2017年9个月的数据相比,2018年的12个月7096个病例增加了960%。

日本:2018年报告的与加密相关的洗钱案件对比前一年翻了10倍

据报道,7000多笔可疑交易暴露出了各种危险信号。例如,这些交易与用户的账户有关联,这些账户的用户名和出生日期不同,但身份证照片相同。另一个迹象是,来自日本注册账户的登录被确认为来自海外。

与此同时,所有涉嫌洗钱的案件增加了2296%。2018年,报告的病例为417465例,高于2017年的17422例。在2018年报告的案件中,银行所占比例最大,为346014起,其次是信用卡公司,为15114起。

鉴于统计数据不断增加,据报国家行动局计划培训数据分析专家和试验人工智能技术,以便加速发现与涉嫌洗钱和其他非法交易有关的模式。

据Cointelegraph报道,两起涉及日本加密交易所的高调丑闻,2018年1月前所未有的5.32亿美元的Coincheck黑客攻击和东京的Mt. Gox倒闭,导致日本金融监管机构金融厅(FSA)加大了干预力度。

自2017年4月以来,日本的《支付服务法》要求所有加密交易所必须按照日本金融厅(FSA)的许可证进行注册,首批许可证于当年9月获得批准。监管机构在2018年进一步收紧了相关规定,继续致力于加强反洗钱力度,并了解客户的合规情况。


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