两个黑客组织窃取的10亿美元加密货币将如何兑现?

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区块链分析公司Chainalysis的一份报告显示,在过去几年里,有两个黑客组织窃取价值超过10亿美元的加密货币

根据追踪到的交易和地址,这些黑客平均每次攻击获得约9000万美元,他们的犯罪活动利润丰厚,涉及多个主要加密市场。

两个黑客组织窃取的10亿美元加密货币将如何兑现?

被盗资金如何兑现?

像Chainalysis这样的区块链分析公司与主要的加密货币交易所合作,阻止可疑交易进入交易平台系统。

例如,全球交易量最大的加密交易所Binance在2018年10月与Chainalysis合作共同打击洗钱活动。

对于交易所来说,与区块链分析公司合作,在处理交易或可能涉及犯罪活动的地址时,可以显著降低责任。

虽然在比特币和以太坊等主要公共区块链网络上追踪大多数交易是可能的,但犯罪团伙利用各种方法来混淆交易及其来源。

本月早些时候,当新西兰的加密交易所Cryptopia遭到黑客攻击时,Binance能够立即冻结被盗用户的资金。

然而,对于那些维护良好的犯罪组织,如Chainalysis在其最近的研究中调查的两个组织,如果它们来自于在限制数据方面耐心和复杂的黑客,则很难追踪可疑交易。

据报道,Chainalysis报告中提到的两个名为Alpha和Beta的组织,平均要等112天才能转换和洗钱,确保当局无法追踪这些交易。

例如,Beta曾有一次等了近两年才收回在黑客攻击中被盗的资金,用来消除可能被用来将该组织与交易联系在一起的证据。

两个黑客组织窃取的10亿美元加密货币将如何兑现?

报告写道:

黑客通常通过一系列复杂的钱包和交易所转移被盗资金,试图掩盖这些资金的犯罪来源。黑客通常会在40天或40天以上的一段时间内不转移资金,直到人们对盗窃的兴趣逐渐消退。一旦他们感到安全,他们就会迅速行动。

Chainalysis首席经济学家Philip Gradwell在接受《华尔街日报》采访时表示,即使是大型加密交易所,在严格了解客户(KYC)和反洗钱(AML)政策到位的情况下,打击打击交易所的被盗资金,也是一项挑战。

Chainalysis的研究人员强调,阻止可疑交易的唯一途径是交易双方相互合作,这主要是由于黑客在伪装交易的方法上有所改进。

研究人员补充道,交流合作对打击这一生态系统中的犯罪也大有帮助。交易所之间的中立中介可以发挥重要作用。

韩国的加密交易所正在组建协会

本周,韩国四大加密交易所Bithumb、UPbit、Korbit和Coinone成立了一个协会,旨在打击使用加密货币进行洗钱活动。

这四家交易所在韩国主流媒体一份声明中表示,交易所、银行和当局之间的合作将提高KYC和AML行动效率。

交易所在一份声明中表示,交流合作将提高反洗钱政策的效率。如果交易所共同努力,通过严格的KYC系统获取客户身份,并对交易进行监控,这将防止使用加密货币洗钱,并为加密货币交易创造一个更安全的环境。

如果加密货币交易市场的总体趋势是加强交易所间的合作,那么就可以在加密市场上大容量地防止洗钱,阻止黑客攻击交易平台。


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