加密骗局层出不穷,印度中行考虑全面禁止加密

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德里的网络犯罪警察在一个名为“Flintstone Group”组织运营的加密诈骗中取得了进一步进展。

该组织推出了一种名为“MTC”的欺诈性加密货币,用巨额回报的承诺欺骗了2.5万名投资者,而这些承诺当然从未兑现。去年三次逮捕包括Flintstone集团董事总经理Amit Lakhanpal和他的总会计师Sachin Shelar后,德里警方网络犯罪部门周二逮捕了被告工作的收款代理人Rohit Kumar。

加密骗局层出不穷,印度中行考虑全面禁止加密

Flintstone骗局

Flintstone集团竭尽全力让投资者相信他们项目的合法性,曾一度用假身份证和背景故事冒充工会财政部官员。他们甚至以MTC项目的名义,参与向德里高等法院(Delhi High Court)请愿,要求印度央行重新考虑其对加密货币的严厉立场。

据称,房地产公司首席执行官兼诈骗主谋Lakhanpal参加了迪拜的一些活动,据报道王室成员也参与其中。据说,他在那里宣称,他的加密货币将很快被财政部接受,并将被用作购买房地产的法定货币,MTC在英国、新加坡、意大利和马来西亚都设有办事处。

诈骗者在逃

这些骗子在德里的一间办公室里工作,操纵投资者购买这种伪造的加密货币,在警方搜查之后,有70名员工被拘留。警方正在调查他们参与该组织非法活动的程度。

Amit Lakhanpal和Sachin Shelar后来可能逃往迪拜或英国,但是他们仍逍遥法外,下落不明。

被告曾在德里的Vikram Nagar设立办公室,并曾向承诺高回报的投资者收取资金。Lakhanpal早些时候躲藏在迪拜,警方表示他又可能逃到了伦敦。

共有五人被起诉,罪名包括欺诈和共谋。警方查获53台笔记本电脑以及伪造文件和文件本身的橡皮图章。这类事件导致了印度加密货币的负面新闻,中央银行考虑完全禁止加密。


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Milton 2019-01-09 17:58 11246

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