爱尔兰的反洗钱法案解决了在恐怖主义中使用加密货币的问题

政策 hayek 12210 浏览

爱尔兰的反洗钱法案解决了在恐怖主义中使用加密货币的问题

爱尔兰内阁批准了一项旨在解决洗钱问题的新法案,其中包括使用加密货币资助恐怖主义。

该法案被称为2019年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)(修正案)法案,将实施于2018年7月9日生效的欧盟(EU)第五项反洗钱(AML)指令。根据新指令,金融情报单位(FIU)将被允许访问信息,使其能够将加密货币地址与加密货币所有者的身份相关联。该欧盟指令的目标是防止与使用加密货币为恐怖分子融资相关的风险,并确保提高金融交易的透明度。

如果该法案获得通过,爱尔兰的银行和其他金融机构将被要求在接受新客户之前进行更严格的尽职调查。信贷和金融机构将被禁止设立匿名保险箱。该法案还将允许加尔达和刑事资产局在洗钱调查过程中查阅银行记录。

司法部长Charlie Flanagan在一份声明中说:“现实情况是,洗钱是一种犯罪,它帮助严重犯罪分子和恐怖分子发挥作用,并在这一过程中摧毁生命。犯罪分子试图利用欧盟的开放边界,欧盟范围内的措施是至关重要的,爱尔兰强烈支持欧盟第五项洗钱指令中的条款。”

Charlie Flanagan补充说,爱尔兰政府正在建立一个强有力的法律框架。

Charlie Flanagan说:“我要向罪犯传达的信息是明确的,那些在爱尔兰从事腐败或洗钱活动的人不会逃脱他们的罪行。”


声明:本文为文章作者或转发者向区势传媒的投稿,观点绝不代表区势传媒立场,亦不构成任何投资意见或建议。

下一篇文章

评论(0)

最新评论