UpBit交易所高管被指控操纵市场

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UpBit交易所高管被指控操纵市场

据《韩国商报》2018年12月21日报道,韩国最大的加密货币交易所UpBit的高管们被韩国检察机关正式起诉后,将面临刑事指控。

包括创始人Song Chi-Hyung在内的三名交易所高管因涉嫌欺诈被当地政府逮捕。此前,在分析UpBit交易活动的投资者对该公司提出了投诉后,逮捕行动开始。具体来说,这些索赔是指2017年9月至2017年12月之间的一系列交易。

在此期间,UpBit利用公司账户制造了价值2620亿美元的虚假订单。虽然没有官方解释这些数据,但它们可能是为了扩大交易量,以吸引客户使用该交易所。

三人还被控在未指明的一段时间内出售了11550个比特币,通过操纵技术获得了1.33亿美元(合2600多亿韩圆)的收益。

UpBit以前也面临过类似的指控。2018年3月,警方突袭了该公司总部,没收了硬盘和会计记录,以调查有关广泛存在客户欺诈的指控。当时,UpBit因涉嫌向不存在的客户出售大量加密货币而被定罪。

与此同时,UpBit在12月21日的一篇帖子中迅速否认了所有不当行为,称:“为了在服务开始时稳定交易市场,公司向企业账户提供流动性。”

该通知还说,公司账户没有提款选项,这意味着所有交易存在“虚假”性质的。UpBit指出,该公司在这一过程中既没有“获利,也没有交易”,不过该公司证实,它进行了几笔交易,目的是营销,持续了两个多月。据说,当时的清洗交易占总市场交易量的3%。

与此同时,从2018年开始,韩国政府开始打击本地加密货币交易所。在一个充斥着虚假交易、操纵和投资者欺诈的成熟市场,严格的监管整顿可能是必要的。希望此举能淘汰其他不良参与者,并帮助市场长期增长。


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