研究:Pump and Dump骗局每日交易额达700万美元

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据麻省理工学院技术评论12月4日报道,最近的一项研究发现,Pump and Dump每月的交易量约为700万美元。这项分析是由伦敦帝国理工学院的研究人员Jiahua Xu和Benjamin Livshits共同完成。

Pump and Dump方案是一种证券欺诈形式,在加密货币领域也很常见。该计划的组织者选择下手时选择一种代币,先哄抬价格,然后“抛售”,导致价格下跌和投资者的损失。

研究:Pump and Dump骗局每月交易额达700万美元

在他们的研究过程中,据报道,分析师们关注的是发生在2018年11月14日的一个名为BVB代币Pump and Dump骗局。他们通过几个Telegram频道(包括官方 McAfee Pump Signals)的公告收集详细信息,并记录了所选代币的价格变化和交易量。

据报道,McAfee Pump Signals披露了BVB,当时该公司已休眠一年多,交易量很少,市值约为35 satoshi(0.00132202美元)。

据Jiahua Xu和Benjamin Livshits表示,第一批订单在第一次发布后一秒钟内下单完成。据报道,这枚代币的价格在18秒后飙升至最高点,达到115 satoshi(0.00434378美元)。

研究人员称,参与者在Pump and Dump计划后三分半钟才收回了利润,之后代币价格跌破了开盘价。分析显示,那些在活动开始后18秒加入的人几乎赚不到钱。

此外,Jiahua Xu和Benjamin Livshits还调查了7月21日至11月18日期间发生的236起其他Pump and Dump骗局,他们得出的结论是,“其中许多骗局之前都有不寻常的目标代币购买活动。”研究人员表示:

“研究表明,Pump and Dump计划组织者可以很容易地利用他们的内部信息,以牺牲其他同伴的情况下来获取额外的利益。”

研究人员表示,在目标代币被发现之前,通过寻找暗黑币的意外交易,是有可能发现目标货币的。Xu和Livshits利用已知的Pump and Dump方案的历史数据来训练机器学习算法,跟踪即将发生骗局的迹象。

今年8月,华尔街日报在一项研究中称,加密货币价格操纵主要是由使用Telegram等服务的有组织的“交易集团”进行的。华尔街日报认为,协调一致的Pump and Dump计划导致交易员们在今年推高和压低了各种加密货币的价格。


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