SEC:国际合作对将非法ICO绳之以法至关重要

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美国证券交易委员会(SEC)执法部门联席主任Steven Peikin表示,国际合作对于根除ICO欺诈至关重要。

Peikin在12月3日哈佛大学法学院国际金融系统项目上发表上述,讨论了ICO市场的惊人增长。

Peikin表示,“在许多情况下,ICO的赞助商都在美国境外。“国际合作对我们的调查能力至关重要,并在适当情况下建议委员会采取执法行动。”

SEC:国际合作对将非法ICO绳之以法至关重要

自2016年以来,ICO飙升22000%

Peikin指出,ICO市场在短短几年内“从一个概念迅速演变为一种现象”。

2016年,ICO融资不足1亿美元。到2018年,这一数字飙升至220亿美元,达到22000%。随着这种快速增长,欺诈项目大量增加。

使监管机构的问题复杂化的是,ICO项目资金通常来自美国境内外的投资者。

Peikin指出,ICO的新奇,加上围绕区块链技术的兴奋,成为吸引投资者的工具。他警告称,这种繁荣有时会让他们忽视与这种新生资产类别相关的风险。

Peikin:一些ICO是彻头彻尾的骗子

" Peikin表示,“ICO市场繁荣景象可能掩盖这样一个事实,就是这些产品通常是高风险投资,发行者可能缺乏既定的业绩记录。他们可能没有可行的产品、商业模式,或者保护数字货币不被黑客窃取的能力。其中一些产品可能是彻头彻尾的欺诈。”

Steven Peikin随后提到了PlexCoin创始人Dominic Lacroix的例子。Dominic是加拿大公民,他承诺在不到一个月的时间内将公司利润提高13倍,从而从数千名美国投资者手中骗取了高达1,500万美元的资金。

SEC从加拿大当局了解到,Dominic在加拿大魁北克省也有过类似的金融诈骗史。

SEC:国际合作对将非法ICO绳之以法至关重要

2018年5月,美国和加拿大监管机构对加密货币诈骗和虚假ICO项目发起了70多项调查,这是一项名为“加密扫荡行动”的大范围打击行动的一部分。

据CCN报道,北美证券管理协会向美国和加拿大40多个司法管辖区的虚假加密公司的运营商发出了警告信。

打击ICO诈骗

此前不久,一项调查发现,在加密投资推广者中,欺诈行为非常普遍,令人担忧。

证券律师还警告支持ICO的名人,如果他们推销假冒的加密产品,可能会被起诉协助和教唆欺诈。

上周,对拳击冠军Floyd Mayweather和音乐制作人DJ Khaled来说,这一警告变成一记响亮的耳光,因非法推广ICO项目被美国证交会罚款767,500美元。

这些监管打击,再加上当前的熊市,已导致一些业内人士宣布ICO市场已经死亡。

“ICO市场已经死了,”加密投资基金Digital Currency Group创始人Barry Silber表示,尽管他相信ICO的狂热已经结束,Silbert仍然看好加密货币行业的未来,他称目前的市场低迷是一个“尴尬的过渡”,将会过去。


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