澳大利亚:开始加强对加密货币交易所的监控

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据BTCManager10月10日的报道,澳大利亚金融监管机构澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)正在加强对加密货币交易所的监控,因为老道的犯罪分子已经开始利用数字货币进行国际转账。由于洗钱、恐怖融资和网络犯罪等全球性风险问题在澳大利亚日益严重,澳大利亚的加密货币交易所正在接受调查。

澳大利亚:开始加强对加密货币交易所的监控

澳大利亚监管机构关心通过加密货币进行洗钱的问题

澳大利亚交易报告与分析中心副首席执行官Brad Brown表示,在澳大利亚运营的任何加密货币交易所或提供商都需要在澳大利亚交易报告与分析中心进行注册。此外,这些企业们还需要成为一家拥有清晰商业模式的正规企业,比如拥有电子足迹,并承担起反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)的合规和报告义务。

加密货币在反洗钱和反恐融资合规及报告义务方面所涉及的问题在澳大利亚非常严重。在澳大利亚刑事情报委员会(ACIC)于2017年8月发布的一份报告中,ACIC指出,数字货币越来越多地被有组织犯罪集团用作交换媒介。数字货币是伪匿名的,不需要金融机构就可以在网上轻易出售,这种想法对犯罪分子来说非常有吸引力。

随着人们对罪犯、加密货币和洗钱活动的担忧日益加剧,澳大利亚政府于2018年4月向澳大利亚交易报告与分析中心赋予了监管加密货币交易所的权力。澳大利亚交易报告与分析中心指出,当涉及到AML/CTF法案时,加密货币交易所需要收集有关客户的身份信息、监控交易,并报告任何可疑活动,比如大额现金(超过10万美元)交易。

澳大利亚交易报告与分析中心的首席执行官Nicole Rose提到,加密货币交易所对新法律持开放态度。虽然有人担心新规可能限制加密货币部门的增长和创新,但公众对这些改革总体上感到满意,因为这些改革旨在保护企业免受洗钱和恐怖主义融资的影响,同时增强消费者对加密货币部门的信心。

在2018年4月,澳大利亚只有不到100家加密货币交易所。澳大利亚广播公司报道称,在当时大约有20家加密货币交易所在金融监管机构进行了注册。

虽然距今只有6个月的时间,但澳大利亚交易报告与分析中心已经监管着超过150家加密货币交易所。

尽管Brown在监控加密货币交易方面态度坚定,但他承认数字货币的使用量越来越大,同时它可以在全球范围内提供更大的金融包容性。Brown还提到,越来越多的商家接受比特币等流行的加密货币作为交换和价值存储的媒介,随着时间的推移,这些货币的合法性和使用量也会随之提高。


本文来源:巴比特资讯【作者:Cindy Huynh】 责任编辑:Lrb
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