链界社区:比特币价格被完全操纵,散户还有赚钱机会?

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如果比特币价格证明是被人为操纵的,你还敢持有吗?机构投资还敢投资吗?监管层还放心让普通投资人加入数字货币投资热潮吗?

比特币昨晚从7100爆拉至7900,在极短时间内再次回落至7100,据统计昨晚期货市场累计爆仓16亿,其中比特币占比90%以上,比特币价格拉升前夕有8000万USDT充入OKEX,让人不禁联想。USDT发行母公司Tether就不过多赘述了,交易所、发币方、审计事务所、律师事务所证明、托管资金的私人银行,都是Tether同一家人!在这种环境下诞生的USDT,你还敢玩吗?

最近一篇证明比特币价格被操纵的研究,即将发表在金融界顶级学术期刊Journal of Finance上,引发了大量关注,并被《华尔街日报》、CNBC和Bloomberg广泛报道和讨论。

长达119页、题为《比特币是否真的和泰达无关?》的学术论文中,德州大学金融教授John Griffind和俄亥俄州州立大学金融教授Amin Shams,使用2017年3月到2018年3月的区块链和市场数据,通过多种严谨的方法和不同角度,得出以下主要观点:

1、泰达为了操纵比特币价格,捏造虚假需求,滥发稳定币USDT,用来大幅抬高比特币价格。具体表现为:比特币价格一下跌,或者每当跌至关键价格位置,泰达就大幅发币,而这些币并非全部是因为实际需求而增加的。而且所有操作都来源于一个巨额账户,可以确认是这个账户把比特币拉到18000美元的历史最高点。

2、USDT并没有充足的1:1美元储备,每个月末为了应付审计,掩盖漏洞,泰达卖掉比特币换成美元,而且所有操作都来源于同一个巨额账户。

币圈许多人把目光集中在USDT的增发和不透明性上进行大力批判,但这些批评都未击中Tether公司的致命要害——其实,形成这一切的关键,是Bitfinex这家有着相当影响力的比特币交易所,率先让大家相信,“USDT就约等于美元”,然后让所有人形成了共识,从这个意义上说,Bitfinex就是Tether的同谋。

这才是Tether公司真正的利益要害:大部分人为了流动性选择持有USDT准备随时交易,而想换成美元离场的人只占少数。所以只需要用一小部分美元在交易所里提供USDT/USD兑换,让比率相对稳定,用一点美金稳住拿着法币离场的人。然后另一头Tether用自己手里的USDT在交易所内去买比特币,把交易所内Bitcoin/USDT的价格拉高。最后误导场外比特币对美元的价格上升。

经过上述一系列操作,Tether公司再把比特币换成美元纳入囊中,把增发的USDT,留给那些还在等待牛市来临的场内交易者。Tether公司要的不是比特币,它要的是美金。

有了这些基础条件,Tether公司就可以利用自己手中任意的、大量的USDT来操纵市场价格:

1、当比特币对美元处于低价时,Tether公司在交易所里用自己手里的USDT去买比特币;

2、比特币产生额外的新买盘,一个比特币对USDT的价格上涨;

3、这个过程中交易所内USDT对美元的比率保持相对稳定;

4、场内比特币/美元的交易价格向场外传导,提高了场外比特币对美元的交易价格;

5、Tether把步骤1中买来的比特币在场外卖掉,收入美元。

痛斥Tether公司的”比特币信仰者”可能到现在还没想明白一个道理:Tether公司的目标不是来骗你们手里的比特币的。短期内,比特币不可能在实体经济中大量流通。这意味着比特币不可以大规模去换成现实中真正有价值的资产。Tether公司也想得很明白,它不要比特币,它要的是当前能在实体经济里使用的美元。

只要手里不断收进来货真价实的美元,比特币的生死、价格涨落,都不会影响Tether公司的利益。

也许有人会反驳说,Tether公司完全可以实现道德自律,他们对于滚滚而来的美元毫不动心,一心为了让比特币的光辉普照世界,那我们也没什么可说,我们只是从最简单的人性逻辑推断,比特币的价格很有可能受到了Tether公司的操纵。

早在2017年4月18日,和Tether公司合作兑换美元的台湾合作银行中止了合作协议,导致Tether公司不得不对外宣布,即日起停止美元存款和提款业务。那么按照正常情况来说,Tether公司发出公告宣布其银行服务恢复前,就不会有新的USDT发行。那么USDT总量也应该停留在2017年4月的USDT即5500万美金——但奇怪的事情发生了,数据区块增发信息查询到,从2017年4月开始,USDT的流通量,7个月内从5千万美金飙升到了6亿美金!

我们再回忆一下,2017年4月比特币价格1200美金,所谓的大牛市起点,而USDT也是从那时候增发的,比特币开始进入了一轮疯狂的牛市,从4月份低点1200美元起步,一路暴涨至2万美元。

故技重施,从2018年底到2019年7月,当USDT的总规模从18亿美元暴涨至40亿美元的时候,比特币也迅速从3300美元一路涨至1.4万美元。

美国监管早已盯上Tether和其母公司Bifinex,对它们的调查早已展开,主要是负责反洗钱的FinCen和监管交易所的证监会SEC,据说成立一个联合执法小组,如今学术界送来充足的弹药,证明Tether操纵比特币市场,这时候负责监管比特币期货市场的CFTC要成为主导了,因为比特币期货在美国商品交易管理委员会CFTC下批准交易,现货被市场操纵使得期货成为操纵者获利的最佳帮凶,CFTC无论如何都要对民众有个交代。CFTC的加入预计将大幅加快监管层的执法行动。

对于Tehter和Bifinex来说,面对的不仅仅是违反反洗钱法或者证券法,前面两者都可以用罚款和解,而是操纵市场罪,足以让犯罪者把牢底坐穿。

对个人来说,建议谨慎考虑长期持有大量的USDT,这可是一颗滴答作响的超级核弹。最终肯定会受到监管的制裁,无疑会引发挤兑危机,那必将引发数字货币行业的地震,行业格局也会重新改写。

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