荷兰央行将开始监管加密货币公司

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荷兰央行将开始监管加密货币公司 

荷兰中央银行(DNB)宣布将开始监管活跃在加密货币行业的公司。

荷兰央行周二宣布,将根据欧洲反洗钱指令AMLD5开始对加密货币公司进行监管。AMLD5于今年7月生效。DNB警告称,这些数字资产容易被用于金融犯罪,因此有必要进行诚信监督。

新规定将影响为加密货币币币交易、场外法币交易以及钱包提供商提供服务的公司。该规定实施后,所有相关公司必须在2020年1月10日前在央行注册。

提供加密货币服务的公司应尽快与DNB联络,并向该机构登记。不遵守规定的实体将被迫停止其活动。

除了要求加密货币公司注册,DNB还将对董事会成员和主要股东进行评估,他们必须证明自己的程序足够强大,足以防止洗钱和恐怖主义融资。即使通过了评估,监测他们的活动也将继续进行。

“一旦一家公司注册,我们对董事会成员和其他政策制定者进行了评估,我们将监督这家公司是否遵守有关洗钱和恐怖主义融资的规定。不注册的公司将不再被允许提供加密货币交易服务和钱包。”

考虑到这是一项源自欧洲政策的规则实施,这可能表明其他欧洲国家可能很快也会效仿。


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