白宫担心加密货币因被用于购买非法药物

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白宫担心加密货币因被用于购买非法药物

8月21日,白宫发布了两份关于在美国非法购买毒品的警告,其中提到了据称在这一过程中使用的特定加密货币

这些建议针对的是不同的金融机构以及数字支付平台。文件说明:

“对敏感金融数据的分析表明,国内非法药品生产商、经销商和消费者使用在线支付平台或CVC购买易制毒化学品或完全合成毒品。”

在这些文件中,CVC指的是“可兑换的虚拟货币”,特别是比特币(BTC)、比特币现金(BCH)、以太坊(ETH)和Monero (XMR)。药物芬太尼也在警告中特别注明:

“与使用MSB或在线支付处理程序从国外供应源购买,在美国的个人搜索芬太尼,并识别可能提供在线购买非法药物机会的潜在网站。外国代表将向美国个人发出指示通过CVC进行支付,如比特币、比特币现金、以太坊或monero。”

该报告还指出,“CVC交易产生的大量信息元素,可能对执法极为有用。”

因此,建议金融机构在有任何怀疑的情况下收集这些信息,包括“虚拟货币钱包地址、账户信息、交易细节、相关的交易历史、可用的登录信息(包括IP地址)、通过分析客户的公开在线资料和通信获得的信息、移动设备信息等。

正如媒体上个月报道的那样,美国财政部Steven Mnuchin表示,当局将阻止比特币成为“相当于瑞士银行账户的货币”。

此前,Mnuchin还表示,他与唐纳德·特朗普总统一样,对使用加密货币为非法活动融资感到担忧。


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