预计:到今年底加密货币盗窃和诈骗将达到43亿美元

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过去几年,加密货币行业的欺诈事件不断增加,预计到今年年底,诈骗总额可能达到43亿美元。今年第一季度与加密货币相关的诈骗金额已经超过12亿美元。

过去几年,加密货币行业的欺诈事件不断增加,预计到今年年底,诈骗总额可能达到43亿美元。今年第一季度与加密货币相关的诈骗金额已经超过12亿美元。

最近,CipherTrace发布了2019年第二季度的《加密货币反洗钱报告》(Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report, AML),似乎可以清楚地看到,诈骗和欺诈仍在增加。

今年第二季度,黑客从交易所窃取了大约1.25亿美元的加密货币资产。然而,考虑到最近的市场走势,这些被盗资产的价格很可能是它们实际被非法取得时价格的三倍左右。

总而言之,到目前为止,黑客们在2019年上半年收获颇丰:

l  对交易所和平台的黑客攻击总共带来了2.27亿美元的收入。

l  据估计,目前正在接受调查的退出诈骗案估计给诈骗者带来了约31亿美元的收入。

l  据称,8.74亿美元的加密货币“被挪用”,很可能流向黑市、混合器和其他地方。

CipherTrace报道了一些重大案件中,有一些给投资者带来了沉重的损失。例如,PlusToken在第二季度末被揭露为一种金字塔骗局。其他一些事件,比如加密货币交易所QuadrigaCX的崩溃,也在世界许多地方成为头条新闻。

尽管暗网市场总体上呈下降趋势,但CipherTrace仍证实,它们在地下仍有相当规模的存在。欧洲当局本季度在所谓的“暗网”上查封了价值逾1100万美元的加密货币资产。尽管面向隐私的比特币越来越多,但CipherTrace仍然认为比特币在这些渠道中占据主导地位。

这些数字确实令人震惊。根据这份报告,我们可以推断,该领域的诈骗犯数量和被盗资金数量不会很快下降。由于当局仍在为如何最好地处理这种混乱而苦苦挣扎,这些非法行为将继续构成加密货币产业的一个重要组成部分。


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