泰国将推出新的加密货币反洗钱政策

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泰国将推出新的加密货币反洗钱政策

泰国计划引入新的反洗钱政策,以配合其已建立的加密货币法律和法规。其目标为企业利用数字资产提供一个框架的同时防止欺诈。

泰国反洗钱办公室(Amlo)代理秘书长Pol Maj Gen Preecha Charoensahayanon与当地出版物《曼谷邮报》就这些变化进行了交谈。Preecha表示,这些规定即将出台,因为它们需要为新兴技术和数字资产做好“准备”。

有趣的是,该空间并没有收到很多关于加密货币的抱怨,但它不想忽视它们。他表示:“我们可能找不到任何线索,但这并不意味着不法行为没有发生。”他已经知道加密货币是“一种新的洗钱工具”。

这些新变化将附加到已经建立的反洗钱(AML)法案,但只适用于加密货币交易所和相关公司。所有这些小组都必须向Amlo报告他们平台上发生的任何可疑事件,以便他们能够跟踪和处理情况。

同样值得注意的是,这些规则将符合国际“反洗钱”标准,即要求公司向当权者报告可疑客户和活动。

Preecha自去年以来一直专注于这个领域,当时商人Prinya Jaravijit哄骗投资者Aarni Otava Saarimaa将7.97亿泰铢投入比特币,购买公司股票。Jaravijit拿走了比特币,让Saarimaa束手无策。

打击犯罪部门负责处理案件,而不是Amlo,但Preecha意识到比特币和其他资产可以用于诈骗。“我们必须做好准备,”Preecha说。

当然,这些规则还没有得到批准,但考虑到该国已经应对了加密货币威胁,实施这些规则的可能性很大。此外,泰国是全球金融行动特别工作组(FATF)的成员,该工作组刚刚宣布,参与者应该密切关注加密货币平台和可疑活动。


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