韩国在过去两年中因加密货币犯罪损失了23亿美元

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韩国在过去两年中因加密货币犯罪损失了23亿美元

韩国司法部(Justice Ministry of South Korea)报告称,2017年7月至2019年6月期间,该国在加密货币相关的黑客和盗窃案中遭受就价值约23亿美元的损失。

此外,司法部表示,在过去两年里,大约有420名罪犯因参与欺诈和非法加密货币相关活动而被起诉,其中许多人还被拘留。

因为韩国境内主要加密货币交易所安全措施不到位,这个关键因素造成犯罪案件稳步上升。根据非政府组织韩国金融投资者保护基金会(Korea Financial Investors Protection Foundation)发布的一份报告,投资加密货币的韩国人也有所增加。在当地新闻媒体《阿里郎日报》(Arirang Daily news)今年4月发布的一份视频报道中,韩国国家加密货币投资者的平均投资额已升至6000美元。

随着加密货币投资的增加,韩国的交易所数量也在增加。据报道,截至2019年5月,该国有205家加密货币交易所在运营。

为了吸引越来越多的韩国投资者,小型交易所一直在使用“不透明”账户,也就是该地区的“蜂巢账户”。据《韩国先驱报》(Korea Herald)报道,这些账户允许交易所用企业银行账户存储和管理投资者的财富。

通过对投资者身份保密,这些准匿名账户被用来绕过韩国传统的“实名”系统。该系统于2018年1月由当地政府推出,旨在防止匿名银行账户参与洗钱等非法加密货币交易。

加密货币相关违法行为增加的原因之一是缺乏官方监管,这将阻止交易所允许投资者拥有不透明的账户。

2018年11月,韩国一家法院做出了支持加密货币交易的裁决,理由是银行不能仅仅根据政府的实名指导原则来阻止交易。法院认为,政府命令加密货币交易所关闭其公司账户是不合适的。

尽管法院下达了命令,但韩国的政府银行似乎并未做出让步。今年6月,韩国司法部长Park Sang-ki下令对加密货币犯罪采取严厉措施。韩国民主党(Korean Democratic Party)代表郑永庆(Je young -kyung)提议通过一项立法,确保对在该国运营的加密货币交易所进行更严格的审查。然而,该法案目前正在等待韩国国民议会的批准。


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