加拿大针对加密货币相关业务发布了的新“反洗钱”规定

政策 hayek 976 浏览

加拿大政府已经发布了其反洗钱(AML)的最终规定,这将影响该国的加密货币相关企业。

新规于上月底定稿,旨在解决和填补加拿大“反洗钱”/ATF机制存在的空白,包括监管新的业务模式和技术,以及应对新出现的风险。根据新规定,国内和国外的加密货币交易所将被归类为货币服务企业(MSB),这意味着它们必须在加拿大金融交易和报告分析中心(FinTRAC)注册才能运营。新规定将于2020年6月1日生效。

政府表示:“根据所有现金服务公司的要求,从事虚拟货币交易的个人和实体将需要履行所有义务,包括执行完整的合规计划和在FINTRAC注册。此外,任何部门的任何报告实体如果收到1万加元或以上的虚拟货币(例如收到存款、任何形式的付款),都有记录保存、身份识别和报告义务。”

政府认为,这些修正案在不过度阻碍创新的同时,以符合现有法律框架的方式,减轻了为加密货币融资的洗钱和恐怖活动的漏洞。

政府表示:“修正案针对的是从事虚拟货币交易业务的个人或实体,而不是虚拟货币本身。”

区块链创业公司Bitaccess的首席执行官Moe Adham在评论新规定时表示,新规定可能导致加密货币交易所选择退出加拿大。

Adham说:“我预计会有很多公司迁往加拿大以外的地方,国际公司也会限制他们进入加拿大。”


声明:本文为文章作者或转发者向区势传媒的投稿,观点绝不代表区势传媒立场,亦不构成任何投资意见或建议。

评论(0)

最新评论