西班牙警方:比特币ATM机是洗钱法的盲点

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据彭博社7月11日报道,西班牙执法部门指出,比特币(BTC)自动柜员机(ATM)在欧盟反洗钱(AML)法规中存在漏洞。

根据这份报告,西班牙警方发现了一个当地团伙使用比特币ATM机向哥伦比亚和其他国家的毒贩转移了900多万欧元(约合1000万美元)。

彭博社援引西班牙执法机构Guardia Civil的匿名代表的话说,该集团从交易平台租用了两台机器,并将它们安装在马德里的一间办公室里。

该办公室伪装成汇款和加密货币交易中心。据报道,该组织利用该中心将资金从银行账户转移到交易平台,为自动取款机充值数字资产。据称,通过这种方式获得的加密货币最终将被送到上述毒贩手中。

据报道,警方还查获了两台比特币ATM机、4个冷钱包和20个在线钱包。彭博进一步指出,检察官目前正试图证明自动取款机与被没收的数字资产之间存在关联。

正如媒体在6月初报道的那样,由于担心洗钱,加拿大温哥华市正在考虑禁止比特币ATM机。


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