立陶宛打击加密货币行业

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立陶宛打击加密货币行业

立陶宛当局希望获得由当地运营商处理的加密货币交易的详细信息。只是为了确保它们不被用于洗钱目的。

6月12日,立陶宛内阁通过了财政部制定的“反洗钱”和“反恐融资”法修正案。该法律涵盖了欧盟第五项反洗钱指令(AMLD 5)以及去年通过的国际反洗钱组织(International Organization for The Prevention of Money Laundering)的建议,而新的修正案将从事加密货币相关业务的公司纳入了该法的范围。

据当地媒体Delfi报道,从现在开始,加密货币存款和加密货币交易平台的运营商必须遵守上述法律的所有规定。

立陶宛加密货币行业刚刚发生了变化。实际上,加密货币创业公司将不得不站在传统金融公司的立场上,面对同样严格的反洗钱要求。

因此,根据新规则,加密货币交易服务的所有提供者都必须在注册中心注册。否则,他们将被认为是非法的,可能会受到罚款和诉讼。

此外,如果交易金额超过1000欧元,他们必须核实客户的身份,并向金融犯罪调查中心(FCIC)报告交易金额超过1.5万欧元的大型金融业务。值得注意的是,这些要求不仅适用于立陶宛的加密货币到法币的交易,还适用于仅涉及数字资产的交易。

值得注意的是,新的监管修订也适用于首次发行硬币(ICO)。这意味着,如果交易价值超过3000欧元,代币销售组织者还必须核实投资者的身份。

去年,立陶宛财政部发布了一份指南,列出了可以被视为通过ICO发行的证券的代币。因此,能够产生利润并赋予持有人参与项目管理权利的代币,应归入有价证券。同时,作为支付手段或获取平台功能的工具的代币,适用《民法通则》的规定。

在这个阶段,加密货币交易平台的活动在立陶宛没有监管,虽然几位官员包括财政部长维Šapoka指出,ICO行业具有巨大的潜力。因此,制定一个公平合理的监管框架,以吸引希望在透明和受监管的环境中开展业务的初创企业和ICO项目,符合该国的最大利益。


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