金融行动特别工作组采用新的加密货币指南

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金融行动特别工作组采用新的加密货币指南

据报道,全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)将采用新的指导方针,要求加密货币交易所与银行共享相同的用户数据。

FATF发言人Alexandra Wijmenga-Daniel告诉彭博社,6月21日,该机构将发布一份说明,阐明参与国应如何监管虚拟资产。新规定将适用于代币和加密货币交易业务,包括加密货币交易所、托管机构和加密货币对冲基金。

据报道,FATF的指导方针将要求从Coinbase和Kraken交易所到资产管理公司富达投资(Fidelity Investments)等公司收集客户发起超过1000美元或1000欧元以上交易的信息。监管机构还将要求企业提交有关资金接收者的详细信息,并将这些数据连同每笔交易一起发送给接收方的服务提供商。

Coinbase首席合规官Jeff Horowitz表示,由于新的FATF法律,美国交易所可能会失去客户,因为一些交易所可能不通过交易所或另一家虚拟资产服务提供商(VASP),而直接与其他交易所交易,以保护它们的隐私。

Jeff Horowitz说:“我明白FATF为什么要这么做。但将银行监管规定应用于该行业,可能会促使更多的人进行人与人之间的交易,这将降低执法的透明度。FATF确实需要考虑将这一特定规则应用于VASP的许多意想不到的后果。”


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