数据报告:币安、火币、OKEx哪家交易所刷量最多?

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(图片来自2Bitcoins.ru)

区块链透明度研究所(Blockchain Transparency Institute,简称BTI)近日发布了一份市场监测报告。

报告显示,经过几个月的研究,BTI发现币安上超过10%的交易是清洗交易(wash trading,即“刷量”),火币超过50%,OKEx高达90%;另外,在实际交易量最大的40家交易所中,比特币交易量约有65%是伪造的,几乎所有伪造数据都来自OKEx、Bibox、HitBTC和火币。

 

虚假交易成“潜规则”

 

BTI发现,在CoinMarketCap(简称“CMC”)排名前25位的交易所中,有17家交易的虚假交易量(fake volumes)比例超过99%,包括TOP50中的35家交易所。在数据网站上排名的所有交易所中,超过60%的交易所几乎没有交易量。

以下BTI截取CMC某日排名前15的交易所:

通过上图可以发现,交易所币安的真实交易量最高,达到87%,这也意味着其虚假交易量为13%;火币真实交易量为47%,虚假交易量高达53%;OKEx只有9%的交易是真实的,虚假交易量超过90%。其他交易所不一而足。

BTI也列出了真实交易量排名靠前的交易所,如下所示:

在过去的30天里,清洗交易比例低于10%的交易所被标记为“BTI Verified”。最初的“BTI Verified”交易所有9家,分别是:Coinbase、Upbit、Bittrex、Poloniex、Liquid、Kraken、Gate、Bitso和Lykke。

美国、韩国、日本和墨西哥最大的交易所都在BTI首次报告中被提及。BTI指出,这些交易所的“清洁度”都在90%以上,包括Coinbase和Upbit在内的一些交易所“清洁度”在97% -99%之间。

“Kraken是我们发现的最干净的交易所,其‘清洁度’高达99%。”BTI报告说。

BTI同时指出,尽管他们发现Binance、Bitfinex两家清洗交易比例超过10%,并将这些数据发送给官方,但目前尚未得到官方证实。

Bitfinex上周回应称,他们的Irisium 清洗交易软件主要针对的是最大的交易对,并不针对中、低交易对。

“Bitfinex的整体清洁度一直在88-90%左右徘徊,头部交易对的清洁度超过97%。”BTI解释说。

对于币安的清洗交易,BTI表示,币安基本上是干净的,但该交易所中仍然有30个交易对涉及清洗交易,这30个交易对的交易量占到其总交易量的25%到75%;币安的清洁度在85-90%之间。

不过,BTI也指出,一些清洗交易可能并不是交易所自己有意为之,而是项目方进行刷量的。

 

波场与ETC成为刷量“常客”

 

目前,一些交易所已经使用BTI的数据进行审查、关闭被发现存在虚假交易的账户。相关数据如下:

在研究存在刷量的交易所后,BTI发现许多交易所拥有相同的交易引擎和设计。这些技术支持来自第三方网站Fiverr,仅需850美元即可创建加密货币交易所;只需100美元就可以通过交易机器人将数据刷到CMC排名前十。

目前,CMC上所有交易所日交易量总计约为500亿美元。但通过算法对虚假交易量进行剔除,BFI发现准确的数字约为40 - 50亿美元。大约88-92%的日交易量是根据当日交易情况“定制”的。

此外,比特币的日交易量约有92%是伪造的。在实际交易量最大的40家交易所中,比特币的日交易量约有65%是伪造的,几乎所有伪造数据都来自OKEx、Bibox、HitBTC和火币。

哪些代币是刷量最多的呢?TOP 40交易所中列出的567个代币中有150个代币,其虚假交易每天超过50%;在市值排名前25的代币中,以太经典(ETC)和波场(Tron)刷量最多,虚假交易比例高达85%,并在整个代币刷量榜单中排名第24名和第25名。


稳定币

大多数新的稳定币也是虚假交易的“常客”,包括GUSD、DAI、TUSD和PAX。其中,GUSD的真实交易量最低,仅为3%。


如上图所示,除去所有的清洗交易,USDC的真实交易量最高,达到43%;尽管USDT只有8%,但由于基数较大,所以在占到整个稳定币真实交易总量中占比达到96%,霸主地位可见一斑。

稳定币PAX上线了32家交易所,但其中25家交易所的PAX清洗交易比例超过了90%,有6家交易所比例介于15%至75%之间;比例最低(低于15%)的一家是Upbit,它似乎是唯一一家阻止PAX洗盘交易的交易所,因此也是PAX交易量最低的交易所之一。在BTI看来,即使是最干净的交易所,也存在PAX清洗交易。

关于虚假交易,Huobi Global首席执行官翁晓奇曾评论说:“虚假交易量这个问题,在业内是真实存在的。在这个行业,虚假交易量是一个真实存在的问题,人们有权知道交易所提供的数字是真实的。我们认为不应该有任何例外,随着我们的行业的成熟和主流接受度的增长,像数据这些是下一步很自然应该考虑的事。”

加密货币市场犹如一块荒原,目前规则尚未完全建立,亦缺乏监管,导致清洗交易这些欺骗性做法泛滥。尽管一些公司可能会从中获利,但对行业来说,却是饮鸩止渴。

 

作者 | 秦晓峰   编辑 | 卢晓明

出品 | Odaily星球日报

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