加拿大政府发布针对加密货币KYC/AML新规的正式草案

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加拿大官方公报(Canada Gazette)6月9日报道,加拿大政府已发布一份关于加密货币交易所和支付处理商新规的正式草案。
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根据草案,新法规试图解决金融行动特别工作组(FATF)在2015-2016年评估后提出的“若干缺陷”,即加强加拿大的反洗钱和反恐融资制度(AML/ATF)。

新规定将加密货币交易所和支付处理商视为货币服务业务(MSB),并要求它们将交易额超过1万加元(7700美元)的大额交易进行上报,同时执行新的“认识你的客户”(KYC)门槛,该门槛将交易额设置在在1000加元(770美元)。

该草案还包含一项成本效益分析,该分析显示,在今后10年内落实这些规定将花费大约6100万加元(470万美元)。

蒙特利尔区块链咨询公司Catallaxy的联合创始人弗朗西斯•普里奥特(Francis Pouliot)在推特上对该草案做出了评价:

“‘新要求’:‘大额虚拟货币交易记录’指要求企业保存每笔金额超过1万美元的交易的详细信息,就像大额现金交易报告一样。这实施起来将非常困难并具有蔓延性。我个人对此表示反对。”

FATF是一个制定打击洗钱政策的政府间组织。这些政策没有法律约束力,但根据该草案,加拿大政府认为实施这些条例将对该国的国际声誉产生积极影响。

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本文来源:巴比特资讯  责任编辑:Byzantium
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